企業新聞
江蘇蘇絲絲綢股份有限公司 第二屆監事會第六次會議決議公告

date:2017.05.04  time:08:37

一、 會議召開和出席情況

江蘇蘇絲絲綢股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第六次會議于2017年4月13日10:30在公司第三會議室以現場方式召開。會議通知于2017年3月30日以書面方式向全體監事發出。本

次會議由公司監事會主席王興莉女士召集并主持。會議應出席監事5名,實際出席監事5名。本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定,所作決

議合法有效。

二、 議案審議及表決情況

本次會議以舉手表決的方式審議通過了以下議案:

(一)審議通過《2016年度監事會工作報告》,并提請股東大會審議。

表決結果:5票同意;0票反對;0票棄權;0票回避。

回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

(二)審議通過《2016年度報告及其摘要》。


根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司的《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則(試行)》等有關要求,公司監事會對《公司2016年年度報告及其摘要》進行了審核,并發表

審核意見如下:

1、年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。 

2、年度報告的內容和格式符合全國中小企業股份轉讓系統的各項規定,未發現公司2016年年度報告所包含的信息存在不符合實際的情況,公司2016年年度報告真實地反映出公司當年度的經營管

理和財務狀況。 

3、提出本意見前,未發現參與年報編制和審議的人員存在違反保密規定的行為。

表決結果:5票同意;0票反對;0票棄權;0票回避。

回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

(三)審議通過《2016年度財務決算報告》。

表決結果:5票同意;0票反對;0票棄權;0票回避。

回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

(四)審議通過《2017年度財務預算方案》。

表決結果:5票同意;0票反對;0票棄權;0票回避。

回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

(五)審議通過《2016年度利潤分配方案》。

議案內容:根據公司經營狀況及發展需要,公司2016年度暫不進行利潤分配。

表決結果:5票同意;0票反對;0票棄權;0票回避。

回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

三、備查文件

《江蘇蘇絲絲綢股份有限公司第二屆監事會第六次會議決議》。


特此公告。


江蘇蘇絲絲綢股份有限公司

監事會

2017年4月17日


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